Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės valdyba bendrovės akcininkams siūlo pritarti tokiems 2009 m.
balandžio 29 d. šaukiamo AB „Limarko laivininkystės kompanija“ eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams: 

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2008 m. - susipažinti su bendrovės metiniu
pranešimu už 2008 metus. 

2. Audito ataskaita už 2008 m. - susipažinti su audito ataskaita už 2008 m.

3. Bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas - patvirtinti
bendrovės finansinę atskaitomybę už 2008 metus. 

4. 2008 m. pelno (nuostolio) paskirstymas - patvirtinti bendrovės 2008 metų
Pelno (nuostolio) paskirstymą, pagal kurį: 
4.1 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 14 251 154 Lt, arba 4 127 419 EUR; 
4.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - (12 960 776)
Lt, arba (3 753 700) EUR; 
4.3. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 1 290 378 Lt, arba 373 719
EUR; 
4.4. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt, arba 0 EUR;
4.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams - 0
Lt, arba 0 EUR; 
4.6. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 1 290 378 Lt, arba 373 719
EUR. 

5. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo:
5.1. patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją;
5.2. įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus
atsižvelgiant į 2009 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimus. 

6. Dėl Audito komiteto:
6.1. Įsteigti Audito komitetą;
6.2. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus;
6.3. Audito komiteto nariu išrinkti ________________;
6.4. Nepriklausomu Audito komiteto nariu išrinkti ________________.

Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimų projektais ir jų priedais
akcininkai gali susipažinti bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8,
Klaipėda. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliotas teikti Teisės ir
korporatyvinių reikalų direktorius Mindaugas Petrauskas, tel. (8-46) 340001. 


Bendrovės prezidentas
Vytautas Lygnugaris

Pridedama: Atsakingų asmenų patvirtinimas, 2008 metų audito ataskaita ir
metinis pranešimas

Attachments:

llk 2008 lt.pdf