Sponda - Yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj                                        Pörssitiedote 4.9.2017 klo
16:05


Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä maanantaina
4.9.2017.

1. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l:n, joka
omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä,
ehdotuksen mukaisesti vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7)
varsinaista jäsentä. Päätettiin, että Outi Henriksson jatkaa hallituksen
jäsenenä ja lisäksi hallituksen jäseniksi päätettiin valita Leif Andersson,
Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael
Swank. Yhtiökokous päätti, että Outi Henrikssonille sekä Svein Erik
Lillelandille kummallekin maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa vuoden
2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja että muille
hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l:n
ehdotuksen mukaisesti lakkauttaa yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

2. Sponda Oyj:n hallituksen päätöksiä

Hallitus piti ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Andew Lax ja varapuheenjohtajaksi
valittiin Michael Swank.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Outi Henriksson
puheenjohtajaksi, Michael Swank varapuheenjohtajaksi ja Jean-Francois Bossy
jäseneksi.

Hallitus päätti lakkauttaa rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Outi Henriksson on riippumaton sekä yhtiöstä
että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja hallituksen muut jäsenet Leif
Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä
ja Michael Swank ovat riippumattomia yhtiöstä.


Helsingissä 4.9.2017


SPONDA OYJ
Hallitus


Lisätietoja: Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 754 5961


Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.



[]