|
|||
2009-01-22 12:15:00 CET 2009-01-22 12:15:03 CET REGULATED INFORMATION Nokia - PörssitiedoteNokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009Nokia Oyj Pörssitiedote 22.1.2009 klo 13.15 Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009 Nimitysvaliokunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi Nokia ilmoitti tänään, että Nokian hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 23.4.2009 ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle: - Osinkoehdotus 0,40 euroa osakkeelta - Isabel Marey-Semper, talousjohtaja, Executive Vice President, vastuualueena strategia, PSA Peugeot Citroën, ehdotetaan uutena jäsenenä hallitukseen - Hallituksen palkkioehdotus sama kuin vuonna 2008 - Ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuudeksi joustavuuden säilyttämiseksi mutta ilman tämänhetkistä suunnitelmaa osakkeiden takaisinostamiseksi 2009 - Tilintarkastaja ehdotetaan uudelleenvalittavaksi Osinkoehdotus Nokian hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 23.4.2009, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä olisi 24.4.2009, osingonmaksun täsmäytyspäivä 28.4.2009 ja osingon maksupäivä arviolta 13.5.2009. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksun välittävien pankkien menettelyistä. Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa 23.4.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi yksitoista ja että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Georg Ehrnrooth, Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila valittaisiin uudelleen Nokian hallitukseen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle Lisäksi valiokunta ehdottaa, että Isabel Marey-Semper valittaisiin uutena jäsenenä Nokian hallitukseen samaksi toimikaudeksi eli vuoden 2009 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Isabel Marey-Semper on PSA Peugeot Citroënin talousjohtaja ja strategiasta vastaava johtaja. Hän on neurofarmakologian tohtori ja hänellä on MBA-tutkinto, minkä lisäksi hänellä on monipuolinen työkokemus muun muassa immateriaali- ja lisensointiyksikön operatiivisena johtajana Thomsonilla ja yrityssuunnittelujohtajana Saint-Gobainissa. Hallituksen palkkioista nimitysvaliokunta ehdottaa, että 23.4.2009 kokoontuvassa varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 130 000 euroa; tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina. Muut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka ja valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 8.5.2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän vastaavan valtuutuksen. Hankintavaltuudella ehdotetaan säilytettäväksi joustavuus, mutta hallituksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa osakkeiden takaisinostamiseksi vuonna 2009. Hallitus aikoo mitätöidä suurimman osan yhtiön hallussa olevista omista osakkeista ennen vuoden 2009 varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 23.4.2009 PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle tulevat olemaan kokonaan saatavissa Nokian internet-sivuilla osoitteessa www.nokia.com/agm Ehdotukset kuvataan myös myöhemmin julkistettavassa yhtiökokouskutsussa. On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) arviot markkinoiden kasvusta, kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kasvusta, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; E) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 3) kasvun jatkuminen koko langattoman viestinnän; 4) kasvun ja kannattavuuden jatkuminen valitsemillamme uusilla markkinasegmenteillä sekä kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) kilpailutilanne langattoman viestinnän teollisuudenalalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 7) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sellaisia monimutkaisia teknologioita täysin käyttöoikeuksin, joita markkinat meiltä vaativat; 8) uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen markkinoille tuomisen ajoitus ja onnistuminen; 9) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehitämme tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 10) kykymme suojata useita Nokian ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 11) Nokia Siemens Networksin kyky saavuttaa yhtiön muodostamisen johdosta odotetut hyödyt ja synergiaedut ennakoidussa laajuudessa tai ajassa sekä menestyksellisesti yhdistää sen tietoliikenneverkkoyksikköjen toiminnot, henkilöstö ja tukitoiminnot; 12) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin nykyisten tai entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 13) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 14) todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun liittyvät ongelmat; 15) kykymme ylläpitää menestyksellä tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, varmuus ja oikea-aikaiset toimitukset; 16) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 17) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja ja osarakenteita; 18) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 19) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 20) taloudelliset ja poliittiset epävakaudet kehittyvissä talouksissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 21) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyösopimuksissa; 22) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 23) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Kiinan yuanin, Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 25) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 26) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 27) kykymme rekrytoida ja pitää palveluksessamme ammattitaitoisia työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan; 28) eri valtioiden toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; ja 29) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti panna täytäntöön uusi organisaatiomme; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2007 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 10-25 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei tule päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen laillinen velvollisuus. Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille: Nokia Viestintä Puh. 07180 34900 Sähköposti: press.services@nokia.com Sijoittajasuhteet, Eurooppa Puh. 07180 34289 Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat Puh. +1 914 368 0555 www.nokia.com www.nokia.fi |
|||
|