Lifosa AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinė bendrovė “Lifosa”, įmonės kodas 161110455, buveinė Juodkiškio g. 50,
LT-57502 Kėdainiai. 

Šis pranešimas pateikiamas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai,
Vertybinių popierių biržai AB NASDAQ OMX Vilnius, naujienų agentūrai BNS,
dienraščiui “Lietuvos rytas” ir skelbiamas bendrovės tinklalapyje
www.lifosa.com. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu, 2011 m.
balandžio 28 dieną 9.00 val. bendrovės administracinio pastato salėje I a.
(Juodkiškio g. 50, Kėdainiai) šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

2. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.

3. Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.

5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.


Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 
Akcininkai registruojami nuo 8.25 val. iki 8.50 val. Jie privalo pateikti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o akcininkų įgaliotieji asmenys - ir
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Įgaliojime privalo būti
nurodyti įgaliotoją ir įgaliotinį identifikuojantys duomenys: fizinio asmens
vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas ir kodas.
Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi pasirašyti
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie
duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu
paštu info@lifosa.com ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 22 darbo dienos
pabaigos (14 val. 30 min.). Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi
nurodyti interneto adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko
elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome atsiųsti elektroniniu paštu info@lifosa.com,
laišku arba pristatyti į bendrovę adresu Juodkiškio g. 50, Kėdainiai ne vėliau
kaip iki 2011 m. balandžio 22 darbo dienos pabaigos (14 val. 30 min.). Bendrovė
pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis
balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@lifosa.com, laišku
arba pristatyti į bendrovę adresu Juodkiškio g. 50, Kėdainiai ne vėliau kaip
iki 2011 m. balandžio 13 d. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų
projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno
siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@lifosa.com siūlyti naujus
sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat
siūlyti audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2011 m.
balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@lifosa.com, laišku arba pristatomi
į bendrovę adresu Juodkiškio g. 50, Kėdainiai ne vėliau kaip iki 2011 m.
balandžio 22 d. 

Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra
susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi arba konfidencialia
informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę,
bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti
informaciją. 

Nuo 2011 m. balandžio 7 d. akcininkai, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.15
val. atvykę į bendrovės buveinę Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose, arba bendrovės
interneto svetainėje (www.lifosa.com), gali susipažinti su bendrovės
dokumentais ir kita informacija, susijusia su akcininkų susirinkimo
darbotvarke. 

Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Regvita Ivanovienė,
tel. (8-347) 66331. 



Rimantas Proscevičius

Technikos direktorius,

pavaduojantis Generalinį direktorių