Citycon Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ           Pörssitiedote                19.3.2014 klo 15.50

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. Tilikauden 2013 osingoksi yhtiökokous
päätti 0,03 euroa osakkeelta, minkä lisäksi yhtiökokous päätti 0,12 euron
osakekohtaisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 24.3.2014 ja
osinko ja pääoman palautus maksetaan 31.3.2014. 

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ronen Ashkenazi, Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Kirsi Komi,
Karine Ohana, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin, Jorma Sonninen, Yuval Yanai ja
Ariella Zochovitzky toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat
nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/hallitus. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000
euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi
5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä
hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio.
Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita. Lisäksi
päätettiin, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille
korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät, toteutuneet matka- ja majoituskulut
ja muut mahdolliset kustannukset. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän
laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla
päätöksellä seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 75 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 17,0 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun
osakkeiden kokonaismäärään. 

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 20 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 4,5 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään miten omia osakkeita hankitaan ja/tai
otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

Helsinki 19.3.2014

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi