Outotec Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2016 KLO 15.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 11.4.2016 Helsingissä.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija
Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo Ritakallio, Chaim (Poju) Zabludowicz, Ian W.
Pearce ja Klaus Cawén. Uudeksi jäseneksi valittiin Patrik Nolåker.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja
varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000
euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä
hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800
eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle
14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään
11.5.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen
palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149 osaketta, mikä vastaa
noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan
jäseniksi Anja Korhosen, Timo Ritakallion, Ian W. Pearcen ja Klaus Cawénin. Anja
Korhonen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja
Poju Zabludowicz. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 25.4.2016 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Nina Kiviranta
lakiasiainjohtaja
puhelin: +358 20 529 2017   , matkapuhelin: +358 50 59 888 05
sähköposti: nina.kiviranta(at)outotec.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


[HUG#2002379]