INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-04-08 19:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 9:00
val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A,
šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas
300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16)
akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m.
balandžio 23 d.). 


Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1.    Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817,
veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas
300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia
veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu. 
2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės
bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9
dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės
bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas. 
3.    Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015
m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri
perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014
metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
4.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė
2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533),
kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą)
2014 m. pelno paskirstymo. 
5.    Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus
akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju
pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu
pranešimu. 
6.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP
grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“
(kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL
Technology“) finansines ataskaitas. 
7.    Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę
bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu -
akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių
tvirtinimas. 
8.    AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL
Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė
„INVL Technology“) 2014 m. pelno paskirstymo. 
9.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) savų akcijų
supirkimo. 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai: 

1.Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817,
veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas
300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia
veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas
303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP
grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“
pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės
klausimu sprendimas nepriimamas). 

2.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės
bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9
dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės
bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m.
akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m.
vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė
akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines
ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

3.Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m.
vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė
akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė
2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533),
kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą)
2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius. 

4.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015
m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri
perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m.
pelno paskirstymo. 
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m.
vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė
akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelną
paskirstyti taip: 

(pridedama)

5.Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę
bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu -
akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus
akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju
pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu
pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

6.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė
(kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas
303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“)
finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB
BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL
Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė
„INVL Technology“) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
nepriimamas). 

7.Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę
bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu -
akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių
tvirtinimas. 
Patvirtinti Konsoliduotas ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus
akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju
pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų
rinkinius. 

8.AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL
Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė
„INVL Technology“) 2014 m. pelno paskirstymo. 
AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL
Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė
„INVL Technology“) 2014 m. pelną paskirstyti taip: 

(pridedama)

9.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) savų akcijų
supirkimo. 
Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą rezervą
savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas
300893533) akcijų: 

1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei
„INVL Technology“ (kodas 300893533) priklausančių savų akcijų nominali vertė
negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio
sprendimo priėmimo dienos; 
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos
įsigijimo kaina - turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo
padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš
inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „INVL Technology“ (kodas
300893533) finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo
kaina - 0,637 EUR; 
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - Įsigytos savos
akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba
valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus
lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti šių akcijų. 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) valdybai pavedama,
laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL
Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą,
nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei
kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius
veiksmus. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL
Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Gynėjų
g. 16, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje
adresuwww.invltechnology.lt 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas k.tonkunas@invltechnology.lt