Konecranes Oyj - Kommuniké från årsstämma

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 31.3.2011 kl. 13:20

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i
Hyvingesalen i Hyvinge, Finland. Stämman fastställde bolagets bokslut för
räkenskapsåret 2010 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. 

Dividendutdelning

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman at 1,00 euro per aktie utdelas
som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
dividendutbetalningens avstämningsdag 5.4.2011 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden
utbetalas 13.4.2011. 

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde nominerings- och kompensationskommitténs föreslag att
antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).
Styrelsemedlemmarna som valdes vid bolagsstämman 2011 är Svante Adde, Kim Gran,
Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson och
Mikael Silvennoinen. 

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde följande årsarvoden för styrelseledamöterna:
Styrelseordförande: 100 000 euro
Viceordförande: 64 000 euro
Övriga styrelseledamöter: 40 000 euro

Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare
berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de
deltar i. 

Ytterligare fastställdes att 40 procent av årsarvodena används till att för
styrelseledamöternas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas
också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta
egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara
möjligt på grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas
hela arvodet kontant. 

Resekostnader ersätts mot räkning.

Val av revisor och revisorns arvode

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Stämman
fastställde att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Revisorns arvode
fastställs enligt skälig räkning. 

Styrelsens bemyndigande att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant
av bolagets egna aktier 

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor. 

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,6 procent av samtliga
aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje
tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier
kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Egna aktier kan förvärvas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas
aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att
utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga
företagsköp, för att betala styrelsearvoden eller för att makuleras, förutsatt
att förvärvet ligger i bolagets och dess aktieägares intresse. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar
till aktier på följande villkor. 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 9 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 14,5 procent av samtliga
aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan dock inte
användas för incentivprogram. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier
på följande villkor. 

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,6
procent av samtliga aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av bolagets egna aktier.
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012. 

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida
www.konecranes.com/agm2011 från och med 14.4.2011. 

KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör, investerarrelationer



VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, direktör och chefsjurist, tel. +358 2+ 427 2011
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050



UTDELNING
NASDAQ OMX Helsinki
Allmänna medier
www.konecranes.com