|
|||
2009-04-16 13:52:36 CEST 2009-04-16 13:53:37 CEST REGULATED INFORMATION Linas AB - Pranešimas apie esminį įvykįPapildyta AB "Linas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėBendrovės valdybos sprendimu papildyta visuotinio AB „Linas“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė, įtraukiant papildomus klausimus ir pakeičiant darbotvarkės klausimų eiliškumą. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 28 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB „Linas“ (įmonės kodas 147689083) akcininkų susirinkimas, kuris vyks AB „Linas“ buveinėje, adresu S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje. Registracija - nuo 11 val. iki 11.45 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. balandžio 21 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Auditoriaus išvada apie 2008 m. konsoliduotą ir Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę bei metinį pranešimą. 2. 2008 m. konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. 4. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas. 5. Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 6. Bendrovės valdybos narių rinkimai. 7. Audito komiteto veiklos nuostatų tvirtinimas. 8. Audito komiteto narių rinkimai. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2009 m. balandžio 21 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei papildoma medžiaga Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2009 m. balandžio 17 d., darbo dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės buveinėje adresu S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje. Minėti dokumentai nuo 2009 m. balandžio 17 d. bus patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.linas.lt. AB „Linas“ direktorius Martynas Jasinskas Tel. +370 45 506103 |
|||
|