Trainer's House Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, 2012-03-21 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TRAINERS' HOUSE OYJ,
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET, 21.3.2012 KLO 15:30 

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2012 Espoossa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2011. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja
että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan 8.865.877,29 eurolla emoyhtiön
tappioiden kattamiseen. 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Jäseniksi valittiin
uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Tarja Jussila, Jari Sarasvuo ja Kai
Seikku. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa
kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio‐oikeuksien
antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio‐oikeuksien
määrä on yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 5.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 13.000.000 osaketta. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus
on voimassa 30.6.2015 saakka. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aarne Aktanin. 

TRAINERS' HOUSE OYJ
Vesa Honkanen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi - Sijoittajille

Attachments:

Varsinaisen yhtiokokouksen paatokset 21.3.2012.pdf