Technopolis - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

TECHNOPOLIS OYJ     PÖRSSITIEDOTE	3.3.2010 klo 13.00                           

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 26.3.2010 klo 13.00 osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli  
I), Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30.  


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                       

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                       

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista     
maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,  
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear       
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.       

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,      
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan  
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta       
seuraavat vuosipalkkiot:                                                        

hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä                             
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.                             

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis  
Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun           
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen     
jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen        
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja 
kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.                 

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen ja sen         
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille        
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa hallituksen tai valiokunnan  
kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön            
matkustussäännön mukaisesti.                                                    

Mainitut osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön varsinainen yhtiökokous        
27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi                
puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkoi 15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun   
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa erillisen         
sopimuksen (”Palkkiosopimus”) hänen palkkiostaan ja eduistaan mainitulle        
toimikaudelle. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen 
perusteella yhtiön hallitus on jatkanut Huuskosen Palkkiosopimusta alkuperäisin 
ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen        
yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin        
alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy    
ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena 
2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä         
päätoimisena asiantuntijana.                                                    

Edellä esitetyn perusteella mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että mikäli  
Pertti Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi,           
Huuskoselle maksetaan palkkio Palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen
mukaan. Huuskosen rahapalkkio tulisi olemaan 339.000 euroa vuodessa.            
Rahapalkkion lisäksi Huuskosella olisi oikeus luontoisetuihin ja muihin etuihin,
jotka koostuvat vapaasta autoedusta, puhelinedusta sekä muista eduista, jotka   
tarjotaan Technopolis-konserniin kokopäiväisessä työ- tai toimisuhteessa        
toimiville henkilöille. Yhtiö järjestäisi puheenjohtajalle työntekijän eläkelain
mukaisen eläketurvan vakuuttamalla hänet tehtävästään sanotun lain mukaisesti.  

Hallituksen puheenjohtajan kokopäivätoimisuudesta päätettiin vuonna 2008, jotta 
voitiin varmistaa Technopoliksen toimitusjohtajavaihdoksen sujuvuus             
ja kansainvälistymisen vaatimat resurssit. Kokopäivätoimisuuden on tarkoitus    
päättyä aikaisempien päätösten mukaisesti vuoden 2011 varsinaisessa             
yhtiökokouksessa.                                                               

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,      
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi      
vahvistetaan kuusi (6).                                                         

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,      
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi 

Teija Andersen,                                                                 
Pertti Huuskonen,                                                               
Matti Pennanen,                                                                 
Timo Ritakallio ja                                                              
Erkki Veikkolainen.                                                             

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi      
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi OTK, TK, Pekka Korhonen, syntynyt 1952.  
Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja sekä NV Property Fund I Ky:n  
toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön  
toimitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuosina 1986-2010. Lisäksi hän on      
toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä 2007-2008.                      

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että Pertti Huuskonen valitaan   
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen                    
varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.                                     

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,      
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan     
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.                         

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista,      
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi    
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.      

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan        
seuraavasti:                                                                    

3 § muutetaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia         
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;                                

8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa viimeistään    
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 8 § muutetaan siten, että               
yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön  
internet-sivuilla.                                                              
16. Kokouksen päättäminen                                                       


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sekä tämä         
kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa     
www.technopolis.fi. Myös Technopolis Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön  
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla 
mainituilla internet-sivuilla 5.3.2010. Ehdotukset yhtiökokoukselle ja          
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
viimeistään 9.4.2010 alkaen.                                                    
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 22.3.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                        

a) sähköpostin kautta osoitteeseen katja.backman@technopolis.fi                 
b) puhelimitse numeroon +358 46 712 0028                                        
c) telefaksilla numeroon +358 46 712 0012 tai                                   
d) kirjeitse osoitteeseen Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Technopolis Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.                                                                     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat      

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on     
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen                     
Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan   
päättymistä.                                                                    

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2010 klo 10.00 mennessä.   
Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös             
ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös       
Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa                                 
www.technopolis.fi/sijoittajille.                                               

4. Muut tiedot                                                                  

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.3.2010 yhteensä 57.345.341        
osaketta ja 57.345.341 ääntä.                                                   

Oulu 3.3.2010                                                                   

TECHNOPOLIS OYJ                                                                 

HALLITUS                                                                        

Liite:                                                                          
Ehdotus yhtiöjärjestykseksi                                                     

Lisätietoja:                                                                    
Keith Silverang, Toimitusjohtaja, p. +358 40 566 7785                           
Pertti Huuskonen, Hallituksen puheenjohtaja, p. +358 40 068 0816                

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.technopolis.fi                                                              


LIITE: EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI                                              

1 § Yhtiön toiminimi on Technopolis Oyj, englannin kielellä Technopolis Plc, ja 
kotipaikka Oulun kaupunki.                                                      

2 § Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä
ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön vuokrattavaksi 
ja harjoittaa laitevuokraustoimintaa, koulutus- ja neuvontatoimintaa            
huipputekniikan alalla sekä yritysten toimintaa edistävää projekti- ja          
palvelutoimintaa.                                                               

3 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii   
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä.           

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen             
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

4 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.                       

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin     
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.                                    

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville nimetyille henkilöille         
edustamisoikeuden siten, että nämä kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä.       

6 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole                
tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä          
tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla               
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.    

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                                          

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.                                         

8 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme    
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu  
yhtiön internet-sivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Kalevassa ja       
sanomalehti Helsingin Sanomissa. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään    
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                           

9 § Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.         

Varsinaisessa yhtiökokouksessa                                                  

esitetään:                                                                      
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,                                             
2. tilintarkastuskertomus,                                                   

päätetään:                                                                      
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,                                              
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto                    
antaa aihetta,                                                                  
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                
6. hallituksen jäsenten palkkioista,                                            
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,                                           

valitaan:                                                                       
8. hallituksen jäsenet,                                                         
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,                              
10. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, ja                      

käsitellään:                                                                    
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.                                         

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                          

11 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen  
(10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa 
on sanottu oikeudesta osallistua yhtiön yhtiökokoukseen.