|
|||
2007-04-20 13:35:00 CEST 2007-04-20 13:35:00 CEST REGULATED INFORMATION HK Ruokatalo Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetHK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTEHK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2007, klo 14.35 HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE HK Ruokatalo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2006. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2006 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2007 ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2007. HALLITUKSEN VALINTA Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Marcus H. Borgström, Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Heikki Kauppinen valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Johan Mattsson ja Karsten Slotte valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin ja varapuheenjohtajaksi Markku Aallon. TOIMINIMEN MUUTOS Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toiminimen muuttamisesta muotoon HKScan Oyj, ruotsiksi HKScan Abp, englanniksi HKScan Corporation (yhtiöjärjestyksen 1 §). MUUT YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen. Muutokset johtuivat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista. Tehtyjen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Poistettiin määräykset yhtiön enimmäis- ja vähimmäispääomasta sekä nimellisarvosta (3, 4 ja 5 §) - Poistettiin määräykset täsmäytyspäivästä (5a §) - Muutettiin oikeutta osallistua yhtiökokoukseen koskevaa määräystä siltä osin, kuin määräyksessä viitataan osakeyhtiölain huomioon ottamiseen (6 §) - Muutettiin yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa siten, että kutsu voidaan toimittaa aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta (8 §) - Muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa siten, että se vastaa uutta osakeyhtiölakia (9 §) - Poistettiin hallituksen päätöksentekoa ja toimikautta koskevat määräykset siltä osin kuin vastaavat olettamasäännökset sisältyvät uuteen osakeyhtiölakiin (10 §) - Muutettiin yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa (11 §) - Poistettiin yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva määräys merkityksettömänä (14 §) - Muutettiin yhtiöjärjestyksen numerointia edellä mainittuja muutoksia vastaavalla tavalla TILINTARKASTAJIEN VALINTA Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2007 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KTM Petri Palmrothin, KHT, sekä varatilintarkastajiksi KTM Mika Kaarisalon, KHT ja KTM Pasi Pietarisen, KHT. VALTUUTUS YHTIÖN OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien A- sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien A-osakkeiden yhteismäärä on enintään 3.500.000 kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 % yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti. VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEESEEN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 5.500.000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti. Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi, yrityskauppojen toteuttamiseksi tai henkilöstön kannustamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. HK RUOKATALO GROUP OYJ Kai Seikku toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.hkruokatalo.fi |
|||
|