Lietuvos energija, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Elektrėnai, Lietuva, 2012-04-06 13:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Lietuvos
energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinėsg. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d.
šaukiamas eilinis visuotinis Lietuvos energija, AB (toliau - Bendrovė)
akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos
Respublika. Susirinkimo pradžia - 2012 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Akcininkų
registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 30 d. 8.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 30 d. 8.55 val. 

Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
apskaitos diena nustatyta 2012 m. balandžio 23 d.  Dalyvauti ir balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie
yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje. 

Lietuvos energija, AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių
konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 

„Pritarti 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių
konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedamas)“. 

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl Lietuvos energija, AB 2011 metų
finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011
metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pristatymas. <Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas>.

3. Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos
energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės
atskaitomybės tvirtinimas. 

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotą akcinės
bendrovės Lietuvos energija, AB finansinę atskaitomybę bei Lietuvos energija,
AB ir dukterinių įmonių konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2011 m. gruodžio
31 d. pasibaigusius finansinius metus (pridedama)“. 

4. Lietuvos energija, AB 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

„Patvirtinti Lietuvos energija, AB pelno už 2011 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus paskirstymą (pridedamas)“. 

5. Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos
formos tvirtinimas. 

„5.1. Patvirtinti standartinę Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo
valdybos nario veiklos formą (pridedama); 

5.2. Suteikti Lietuvos energija, AB generaliniam direktoriui teisę keisti
neesmines sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas; 

5.3. Nustatyti Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt
(vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai
vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą; 

5.4. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Lietuvos energija, AB nepriklausomam
valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių
šimtų litų) be PVM suma; 

5.5. Įgalioti Lietuvos energija, AB generalinį direktorių pasirašyti su
Lietuvos energija, AB nepriklausoma valdybos nare p. Sonata Matulevičiene
sutartį dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos“. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt ir
NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“.
Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku
arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip
iki 2012 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (15.15 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai
akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@le.ltne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 27 darbo
dienos pabaigos (15.15 val.). 

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 








         Jūratė Kavaliauskaitė
         Lietuvos energija, AB
         Komunikacijos skyriaus vadovė
         Tel. +370 528 33691
         el. paštas: jurate.kavaliauskaite@le.lt

Attachments:

LE metinis pranesimas 2 dalis 2.pdf

2011 m. Pelno paskirstymo projektas.pdf

2012-03-23 Sutartis su nepriklausomu valdybos nariu_Final.pdf

LE metinis pranesimas_1 dalis.pdf