Beltton-Yhtiöt - Yhtiökokouksen päätökset

BELTTONIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 4.4.2008

Beltton-Yhtiöt Oyj  PÖRSSITIEDOTE	4.4.2008 klo 17.00                           

BELTTONIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 4.4.2008                         

Beltton-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 4.4.2008 pitämässään kokouksessa
vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007 sekä   
myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.                   

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen koskien yhtiöjärjestyksen            
muuttamista. Päätettiin seuraavat muutokset:                                    
- toiminimi Wulff-Yhtiöt Oyj, kotipaikka Helsinki (1 §)                         
- yhtiön toimialan täsmentäminen (2 §)                                          
- poistettiin uuden OYL:n myötä tarpeettomaksi käyneet 3 § (minimi- ja          
maksimiosakepääoma), 4 § (nimellisarvo) ja 12 § (tilikausi)                     
- lyhennettiin 5 § poistamalla tarpeettomiksi käyneet arvo-osuusjärjestelmään   
liittymisen siirtymäsäännökset                                                  
- kokouskutsuajaksi yhtiöjärjestykseen lain vaatima vähintään 17 päivää,        
poistetaan tarpeettomaksi käynyt arvo-osuusjärjestelmää koskeva maininta (11 §) 
- yhtiökokouksen pitoaika sidottavaksi tilikauden päättymishetkeen              

Yhtiöjärjestyksen muutokset, mukaan lukien toiminimen muutos, tulevat voimaan   
kaupparekisteriin merkinnän jälkeen, joka tapahtuu arviolta 21.4.2008.          

Osinko                                                                          
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan   
tilikaudelta 2007 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 16.4.2008             
osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 9.4.2008 on merkitty Suomen 
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon.                          

Hallituksen jäsenet                                                             
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa    
jatkavat Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen, Ari  
Pikkarainen ja Heikki Vienola.                                                  

Palkkiot                                                                        
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole                 
työsuhteessa Beltton-konserniin, maksetaan palkkiona edelleen 1.000 euroa       
kuukaudessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun   
mukaan.                                                                         

Valtuutukset                                                                    
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien
osakkeiden hankkimisvaltuutusta.                                                


BELTTON-YHTIÖT OYJ                                                              

Heikki Vienola                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    

Toimitusjohtaja Heikki Vienola                                                  
p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110                                                
e-mail heikki.vienola@beltton.fi                                                

IR-vastaava Sirpa Väisänen                                                      
p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243                                              
e-mail sirpa.vaisanen@beltton.fi                              

www.beltton.fi                                                                  


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.beltton.fi

Attachments:

beltton-yhtiot_varsinaisen_yhtiokokouksen_paatokset_040408.pdf