Konecranes Oyj - Yhtiökokouskutsu

Konecranes-konsernin hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2017

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE 8.2.2017  klo 09.15

Konecranesin hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 23.3.2017. Yhtiön hallitus ja sen valiokunnat
tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle: 

- Ehdotus maksaa osinkoa 1,05 euroa osakkeelta (1,05 euroa tilikaudelta 2015)
- Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
- Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään A-sarjan osakkeiden
osakeannista sekä A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 
- Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien
A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta 
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan
osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2017. 

Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8). 

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Terex Corporationilla on tällä hetkellä oikeus
valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi jäsentä yhtiön
hallitukseen. Terex Corporation on nimittänyt hallitukseen David A. Sachsin ja
Oren G. Shafferin. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Ole
Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl, Malin Persson ja
Christoph Vitzthum. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson ja Svante
Adde ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, sekä David A. Sachs ja Oren G. Shaffer,
ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla
www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on
70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen
toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta. 

Toimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan
Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia
hallituksen jäsenten nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetkellä muodostuvalla hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten,
että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen
yhtiön vuoden 2017 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen
julkistamista seuraavasta päivästä. 

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä
määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista
rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi,
tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan
rahana. 

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen
jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta
hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron
suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän
osallistuu. Korvaus maksetaan jokaisen vuosipalkkioerän yhteydessä siihen
mennessä kertyneessä laajuudessaan. Korvaus, joka kertyy viimeisen
vuosipalkkioerän maksamisen jälkeen, suoritetaan viipymättä hallituksen jäsenen
toimikauden päätyttyä. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle
hallituksen jäsenelle. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti,
että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti,
että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien A- tai B-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai
pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään A-sarjan osakkeiden
osakeannista sekä A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista A-sarjan osakkeiden osakeannin ja A-sarjan
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. A-sarjan
osakkeiden osakeanti ja A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1
000 000 A-sarjan osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien
A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin
7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
A-sarjan osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisen ehdoista.
Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää
valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia A-sarjan
osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan
käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 16
tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 A-sarjan osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan
osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista, joka tarvitaan
yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
A-sarjan osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien A-sarjan osakkeiden
luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka
ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita,
sekä päättämään maksuttomasta A-sarjan osakkeiden osakeannista myös yhtiölle
itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden
luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia,
käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja
omia A-sarjan osakkeita. Annettavien uusien A-sarjan osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden määrä voi olla
yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja 0,8 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. 

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista, ja
valtuutus on voimassa 22.3.2022 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 16
ja 17 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman
osakeantivaltuutuksen 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 200 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja
enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Åbo Akademille yhdessä tai
useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päättää lahjoitusten kohdentamisesta
kokonaan tai osittain tietyille koulutusaloille sekä muista lahjoituksia
koskevista seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


Varsinainen yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkistaa maanantaina 13.2.2017.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on
18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan
osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR) 



JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com