eQ Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ                                                                         
                                               PÖRSSITIEDOTE 







25.3.2015, klo 20:00





eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin keskiviikkona 25. maaliskuuta
2015 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista: 





Tilinpäätöksen vahvistaminen



eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2014. 





Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen sekä varojen jakaminen sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta 



Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan
0,20 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelta. Osinko ja
pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2015
on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 8.4.2015. 





Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle



Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.





Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten
palkkiot 



Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja
jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg
Ehrnrooth sekä Jussi Seppälä ja uutena jäsenenä Annika Poutiainen
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3.300 euroa ja jäsenille 1.800 euroa
kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja
matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön
mukaan. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Georg
Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi. 





Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot



Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö KPMG Oy
Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii
KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun perusteella. 





Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus
valtuutettiin päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä
vastaa noin 2,72 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun
päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. 



Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai
osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. 



Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.



Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 





Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,61 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 



Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös
maksuton. 



Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 





Helsinki 25.3.2015





eQ OYJ



HALLITUS



Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920



Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.eQ.fi



eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan
keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia
varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä
instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat
ovat noin 7,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance
tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä
palveluja. 



Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.