Konecranes Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE 23.3.2017  klo 12.30

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona
23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2016, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien
ehdotukset yhtiökokoukselle. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 4.4.2017. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on
70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen
toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta. 

Yhtiökokous vahvisti lisäksi, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan
Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia
hallituksen jäsenten nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetkellä muodostuvalla hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Mikäli osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa
oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus
vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana. 

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen
jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta
hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron
suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän
osallistuu. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen
jäsenelle. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi Ole Johanssonin, Janina Kugelin, Bertel Langenskiöldin,
Ulf Liljedahlin, Malin Perssonin ja Christoph Vitzthumin toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Terex Corporationilla on tällä hetkellä oikeus
valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi jäsentä yhtiön
hallitukseen. Terex Corporation on nimittänyt hallitukseen David A. Sachsin ja
Oren G. Shafferin. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2017 päättyvälle
vuodelle uudelleen Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Kristina Sandin. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A- tai B-sarjan
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan, ja myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä
A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-sarjan osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.
Osakkeiden tai erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan
yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000
000 A-sarjan osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan
osakkeiden luovuttamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin
7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
A-sarjan osakkeista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus
voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia
A-sarjan osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. 

Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan
yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000
000 A-sarjan osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan
osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan
osakkeiden osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän
osakesäästöohjelman jatkamiseksi. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta tai yhtiön hallussa olevien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta
niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen
mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään
maksuttomasta A-sarjan osakkeiden osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt
olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin
rajattuja omia A-sarjan osakkeita. Annettavien uusien A-sarjan osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden määrä voi olla
yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja 0,8 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. 

Valtuutus on voimassa 22.3.2022 saakka. Tämä valtuutus on voimassa edellisissä
kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman
osakeantivaltuutuksen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 euron suuruisesta
lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja enintään 50 000 euron suuruisesta
lahjoituksesta Åbo Akademille yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksella on
oikeus päättää lahjoitusten kohdentamisesta kokonaan tai osittain tietyille
koulutusaloille sekä muista lahjoituksia koskevista seikoista. Valtuutus on
voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä  www.konecranes.com/agm2017viimeistään
6.4.2017 alkaen. 

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050



Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on
18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan
osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). 


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com