PKC Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PKC Group Oyj     Pörssitiedote     4.3.2011 klo 9.00



YHTIÖKOKOUSKUTSU



PKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 30.3.2011 klo 13.00 Helsingissä, hotelli Scandic Continentalissa,
osoitteessa Mannerheimintie 46. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,55 euroa/osake. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 4.4.2011 ja osingon maksupäivä 11.4.2011. Ehdotettu
voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen



Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja
hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa sekä kokouksista johtuvat matka- ja
majoituskustannukset ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille
maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa. 



Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan. 



11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen



Hallitus esittää, nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan,
tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen
valitaan uudelleen Matti Hyytiäinen, Outi Lampela, Endel Palla, Olli
Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen. 



13. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. 



14. Hallituksen osakeantivaltuutus



Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten
erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen
perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä
voi olla enintään 6 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan
käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön
tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja
pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. Valtuutus kumoaa 29.3.2007 annetun
valtuutuksen. 



15. Lahjoitus yleishyödyllisiin tarkoituksiin



Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta suomalaisille yliopistoille, joko
suoraan yhtiöstä tai sen tytäryhtiöstä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja
muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011
saakka. 



16. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiön vuosikertomus,
joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla
internet-sivuilla 8.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 4.4.2011 alkaen. 





C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2011 klo 10.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) internetissä osoitteessa www.pkcgroup.com

b) sähköpostitse osoitteeseen sanna.raatikainen@pkcgroup.com

c) puhelimitse numeroon 020 1752 110 maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00

d) telefaksilla numeroon 020 1752 214 tai

e) kirjeitse osoitteeseen PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 Oulu.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 





2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 Oulu
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2011, klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25.3.2011, klo 10.00 mennessä. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



PKC Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 601 332 osaketta ja ääntä.





Kempeleessä 4.3.2011



PKC Group Oyj



Hallitus



Harri Suutari

toimitusjohtaja





JAKELU



NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu-
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernin liikevaihto
vuonna 2010 oli 316,1 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.