Apetit Oyj - Pörssitiedote

Hallituksen ehdotukset Apetit Oyj:n vuoden 2016 yhtiökokoukselle

Apetit Oyj, pörssitiedote, 17.2.2016 klo 09.00

I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa
0,70 euroa osaketta kohden. 

II TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista
tilintarkastajaa ja että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö
PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen
valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

III YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain (725/90) mukainen
edustus on järjestetty Apetit Oyj:n hallintoneuvostoon. Yhtiön
yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön vakituinen henkilökunta voi nimeta
keskuudestaan hallintoneuvostoon kerrallaan enintään neljä jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Apetit Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 §
muutetaan siten, että siinä olevat kappaleet yhtiön henkilökunnan valitsemista
henkilöstön edustajista poistetaan. Ehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa
nykyistä käytäntöä henkilöstöedustuksen järjestämisestä, mutta hallitus katsoo,
että henkilöstön edustuksesta ei ole tarkoituksenmukaista määrätä
yhtiöjärjestyksessä, vaan siitä sovitaan tarvittaessa normaalissa
yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa. 



Espoo, 16.2.2016



APETIT OYJ



Hallitus





Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi