Cencorp - Yhtiökokouskutsu

CENCORP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään  huhtikuun 17. päivänä 2007 kello 14.00 yhtiön pääkonttorissa,         
osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 Lohja.                                        

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:                                        

1. Yhtiöjärjestyksen 14 kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat                                                                           
                                                                                
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutokset     
johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista, jossa ei  
enää edellytetä eräiden, yleensä suoraan laista johtuvien tietojen ilmoittamista
yhtiöjärjestyksessä. Muutokset ovat pääosin teknisiä.                           
                                                                                
Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava                        
                                                                                
Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa äänioikeutta 
koskevat kohdat nrot 3, 4 ja 13 poistetaan tarpeettomina kokonaan tai osittain. 
Toiminimen kirjoittamista koskevia kohtia nro 8 ja 9 muutetaan vastaamaan       
osakeyhtiölain sanamuotoa.                                                      
Kokouskutsua koskevaa kohtaa 11 muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun     
toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen      
yhtiökokousta.                                                                  
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan          
muuttunutta lainsäädäntöä.                                                      
Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta kohdasta poistetaan tarpeeton maininta        
ilmoittautumispäivästä.                                                         
Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva kohta poistetaan tarpeettomana.                
Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten 
takia vastaavasti                                                               

3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä         
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamisesta                                                                     
                                                                                
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä    
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta       
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien     
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus   
valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien         
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.                 




TILINTARKASTAJA                                                                 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 25,1 %:ia kaikista osakkeista, 
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön      
tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastus Tuokko Oy, päävastuullisena          
tilintarkastajana KHT Timo Tuokko.                                              

HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ                                       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneen tilikauden tappio
kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.                    

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO                                                    

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 10.4.2007 alkaen osoitteessa 
Maksjoentie 11, 08700 Lohja. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä           
jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista. Vuosikertomus on luettavissa     
4.4.2007 alkaen yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.cencorp.com.           

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
5.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon.                                                        
                                                                                
ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
huhtikuun 16. päivänä 2007 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella    
Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja, puhelimitse numeroon  
(019) 6610237, telefaksilla numeroon (019) 6610381 tai sähköpostilla            
jaana.eloranta@cencorp.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen            
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa    
käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen               
ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle.                           


Lohjalla, 29. maaliskuuta 2007                                                  

Cencorp Oyj                                                                     

HALLITUS                                                                        

Lisätiedot:                                                                     

Ville Parpola                                                                   
Lakiasiainjohtaja                                                               
040 772 64 84                                                                   


Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja  
puolijohdeteollisuudelle.                                                       
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cencorp.com