Okmetic Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Okmeticin ylimääräinen yhtiökokous koolle 7.7.2016 klo 9.00

OKMETIC OYJ            PÖRSSITIEDOTE          13.6.2016            KLO 15.30


OKMETICIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 7.7.2016 KLO 9.00

Okmeticin Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 7.7.2016 klo 9.00 alkaen Okmeticin pääkonttorissa Vantaan
Koivuhaassa osoitteessa Piitie 2. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänilippujen jakaminen alkaa klo 8.30.

National Silicon Industry Groupin ("NSIG") täysin omistama tytäryhtiö NSIG
Finland S.à r.l. ("NSIG Finland") on tehnyt vapaaehtoisen julkisen
ostotarjouksen hankkiakseen kaikki Okmeticin liikkeeseen lasketut osakkeet ja
optio-oikeudet, jotka eivät ole Okmeticin tai minkään sen tytäryhtiön
omistuksessa. NSIG:n 10.6.2016 julkistaman lehdistötiedotteen mukaan ostotarjous
tullaan toteuttamaan ehtojensa mukaisesti jatketun tarjousajan päätyttyä
14.6.2016 ja toteutuskaupat tullaan selvittämään arviolta 22.6.2016. Alustavan
27.5.2016 mennessä saatuja hyväksyntöjä koskevan tiedon perusteella
ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustivat tuolloin noin 92,53 % kaikista
Okmeticin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä (lukuun ottamatta
Okmeticin hallussa olevia omia osakkeita). On siten odotettavissa, että NSIG
tulee omistamaan merkittävän enemmistön kaikista Okmetic Oyj:n osakkeista ja
äänistä ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

NSIG Finland on esittänyt Okmeticin hallitukselle pyynnön kutsua koolle
ylimääräinen yhtiökokous ja ilmoittanut hallitukselle eräistä ehdotuksista,
jotka NSIG Finland aikoo esittää osakkeenomistajana ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Nämä ehdotukset ilmenevät alla olevista asialistan kohdista
6-8.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

NSIG Finland on ilmoittanut aikovansa ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, mutta hallituksen jäsenille
korvataan yhtiön toimesta kohtuulliset hallitustyöhön osallistumisesta
aiheutuvat matka- ja muut kulut.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärä

NSIG Finland on ilmoittanut aikovansa ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kolme (3).

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

NSIG Finland on ilmoittanut aikovansa ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi nykyisten jäsenten tilalle valitaan Kai Seikku, Leo Ren
sekä Jeffrey Wang toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. NSIG Finland on ilmoittanut hallitukselle, että
kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Okmetic Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.okmetic.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous. Päätösehdotukset ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.7.2016 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä maanantaina 27.6.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 4.7.2016 klo 16.00
mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@okmetic.com,
b) puhelimitse numeroon 09-5028 0406 toimistoaikana maanantai - perjantai klo
8-16.00; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero sekä
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Okmetic Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
maanantaina 27.6.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.7.2016 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Okmetic Oyj, Osakerekisteri, Piitie 2 / PL 44, 01301 Vantaa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Okmetic Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.6.2016 yhteensä 17 287 500 osaketta,
jotka edustavat yhtä montaa ääntä, ja yhtiön hallussa on 406 129 osaketta.


OKMETIC OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja
antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen.
Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti asiakkaiden nykyisiä
ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla. Yhtiön
toimintatavassa keskeistä on olla aidosti lähellä asiakasta ja ymmärtää heidän
tarpeitaan ja prosessejaan.

Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, laaja korkean lisäarvon tuotteiden portfolio,
kiteenkasvatusosaaminen, pitkäaikaiset tuotekehityshankkeet sekä tehokas ja
joustava tuotanto luovat edellytykset strategisten tavoitteiden saavuttamiselle.
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, missä myös valmistetaan valtaosa yhtiön
piikiekoista. Oman valmistuksen lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta Japanissa
ja Kiinassa. Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella OKM1V.
Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


[HUG#2020152]

Attachments:

OKMF1916_Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen.pdf