|
|||
2009-05-07 15:45:00 CEST 2009-05-07 15:45:11 CEST REGULATED INFORMATION Neomarkka - YhtiökokouskutsuKUTSU NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENNeomarkka Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.5.2009 klo. 16.45 1(6) KUTSU NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10.6.2009 alkaen klo 12.00 osoitteessa Niinistönkatu 8 - 12, 05800 Hyvinkää. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 11.00. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 maksetaan yhtiön A- ja B-osakkeille osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 15.6.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 23.6.2009. 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulujen korvausperiaatteista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat seuraavaa: Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi ehdotetaan 10.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 15.000 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 2.000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 1.000 euroa kerrottuna Neomarkka Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2008 - toukokuun 2010 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan. Neomarkka Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi valittavien henkilöiden tulee lisäksi sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita vähintään 30.000 eurolla vuoden 2009 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa luovuttaa näin hankkimiaan B-osakkeita ennen 31.12.2011. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että varajäseniä ei valita. 13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Matti Lainema, puheenjohtaja, Pekka Soini, varapuheenjohtaja ja Ilpo Helander, Taisto Riski. 14. Tilintarkastajan valinta Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupalla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 16. Oikeuksien menettäminen yhteistilillä oleviin Neomarkka Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin Neomarkka Oyj:n Euroclear Finland Oy:ssä olevalle yhteiselle arvo-osuustilille on 7.5.2009 kirjattu yhteensä 116.491 yhtiön B-osaketta. Osakkeiden kirjaamista ei ole vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä, joka oli 29.9.2007. Hallitus ehdottaa tämän vuoksi, että yhtiökokous päättää, että oikeus näihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet jäävät yhtiön haltuun. 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet B-osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1.176.152 kappaletta. Luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden enimmäismäärä voi olla 588.076 kappaletta. Valtuutusten ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 18. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neomarkka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.neomarkka.fi > Tiedotteet > Muu aineisto. Neomarkka Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla www.neomarkka.fi. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on edellä mainituilla internet-sivuilla 17.6.2009 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään perjantaina 29.5.2009 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 4.6.2009 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@neomarkka.fi; b) puhelimitse numeroon 0207 209 193; c) faksilla numeroon 09 6844 6531 tai d) kirjeitse osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.5.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Neomarkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.5.2009 yhteensä 139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. Helsinki 7. toukokuuta 2009 Neomarkka Oyj Hallituksen puolesta Sari Tulander talousjohtaja LISÄTIETOJA: Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 190 Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 0207 209 192 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.neomarkka.fi |
|||
|