Vilniaus Degtine - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2016-04-28 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2016-04-28 10:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

1.SVARSTYTA:

Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.



NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Pritarti auditoriaus išvadai.



2. SVARSTYTA:

Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.



Susirinkimas išklausė stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus.



3. SVARSTYTA:

2015 metų metinio pranešimo tvirtinimas.





NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2015 metų metinį pranešimą.



4. SVARSTYTA:

2015 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.



NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2015 metų metines finansines
ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 27 079
685 eurai, nuosavas kapitalas – 12 956 920 eurai,  2015 metų pelnas – 1 336 313
eurai. 



5. SVARSTYTA:

2015 metų pelno paskirstymas 2016 metais. Bendrovės generalinis direktorius
informavo akcininkus apie AB „Vilniaus degtinė“ įsipareigojimą nepriimti
sprendimų dėl dividendų išmokėjimo galiojant sutartims su AB DNB banku,
kuriomis yra prisiimti atitinkami įsipareigojimai. 



NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

2015 metų rezultatai:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų
pabaigoje 3 857 883 eurai; 

2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 1 336 313 eurai;

3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) – (9 275) eurai; 

4. Pervedimai iš rezervų – nėra;

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 5 184 921 eurai;

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;



10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra; 

12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus 5 184 921 eurai. 



6. SVARSTYTA:

Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.



NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

1. Išrinkti audito įmone „KPMG Baltics“ UAB  AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi
2016 metams. 



2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį
su Bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB dėl 2016 metų finansinių ataskaitų
audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina. 



7. SVARSTYTA:

Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos





NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Sudaryti AB „Vilniaus degtinė“ ilgalaikio turto įkeitimo ir/ar hipotekos
(įskaitant ir maksimalųjį įkeitimą bei maksimaliąją hipoteką) pakeitimus, taip,
kad pakeistos sutarties sąlygos atitiktų su AB DNB banku sudarytoje 2008-09-29
Kreditavimo sutartyje Nr. K-2400-2008-464, su visais jos pakeitimais ir
papildymais, nurodytas sąlygas. 



8. SVARSTYTA:

Stebėtojų tarybos narių rinkimai



NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Pasibaigus stebėtojų tarybos kadencijai, naujai kadencijai stebėtojų tarybos
nariais išrinkti: Jean Noel Reynaud, Aymeric Donon, Stéphane Laugery. 



9. SVARSTYTA:

Kiti klausimai

Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.



Generalinis direktorius

Juozas Daunys

8 5 233 0819