Ponsse Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2009 KLO 15.30            

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 28.4.2009 Vieremällä. 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2008.

Osinko

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan
osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,10
euroa osaketta kohti (osinko yhteensä enintään 2 800 000 euroa) ja että
valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. 

Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi
olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Tilikauden 2008
voitto päätettiin kirjata kertyneisiin voittovaroihin. 

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen
jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
Maarit Aarni-Sirviö, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Ossi Saksman, Juha Vidgrén
sekä Einari Vidgrén. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43.000 euroa ja
muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32.000 euroa. 

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Einari Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen
Juha Vidgrénin. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Eero Huusko. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 2 § (”Toimiala”) ja 9 § (”Yhtiökokous”)
muuttamisen sekä 11 § (”Lunastusvelvollisuus”) poistamisen hallituksen
ehdottamalla tavalla. 

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. 

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden määrä on enintään 300.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa
noin 1,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.3.2010 saakka. 

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n
asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 6.5.2009 alkaen. 

Vieremällä 28.4.2009

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

Mikko Paananen
talousjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela (020) 768 8914 tai 0400 495 690 
Talousjohtaja Mikko Paananen (020) 768 8648 tai 0400 817 036

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com