Fortum - Yhtiökokouksen päätökset

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj
Pörssitiedote
7.4.2009 klo 18.45 EET                                                          

Fortumin yhtiökokouksen päätökset                                               

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi              
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2008 ja hyväksyi, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.   
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14.4.2009 ja osinko maksetaan 21.4.2009.          

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja                                   

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston      
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna     
Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri 
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski,        
puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun                
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen       
päättyessä.                                                                     
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:                    
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 1 000 euroa/kuukausi                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    |  600 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              |  500 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio                        |  200 euroa/kokous                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin  
uudelleen Matti Lehti, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta               
Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi      
valittiin Sari Baldauf. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehti ja   
varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:                 
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 66 000 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    | 49 200 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              | 35 400 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön         
matkustussäännön mukaisesti.                            

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy.                                                                      


Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                                            

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle             
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman                 
osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi                    
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen            
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä                  
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on    
niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden    
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,           
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat           
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen    
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä                
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin          
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa      
viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.      

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja          
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                               

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään    
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.                       


Fortum Oyj                                                                      
Maria Romantschuk                                                               
Viestintäjohtaja                                                                

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.fortum.fi                                                                   



LIITE: Hallituksen jäsenet                                                      

Matti Lehti                                                                     
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori                     

Päätehtävä:                                                                     
Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri                                           

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja
Tieto-konserni                                                                  
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy                                              

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto                                             
Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005                            

Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008                                             


Sari Baldauf                                                                    
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteen maisteri.                 
Tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu), ja kauppatieteiden           
kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu) sekä London Business Schoolin           
kunniajäsen (Honorary Fellow).                                                  

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Hallituksen jäsen, CapMan Oyj,                                                  
F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard Company Hallituksen jäsen,          
Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Suomen Kulttuurirahasto                         
Hallituksen varapuheenjohtaja, Kansainvälisen lasten ja nuorten säätiö          
Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat                            

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Nokia Oyj, yhtiön palveluksessa vuosina 1983 -                                  
2005, useita johtotason tehtäviä, johtokunnan jäsen vuosina 1994 - 2005.        

Fortumin osakkeita 2 300 kpl 30.1.2009.                                         

Esko Aho                                                                        
S. 1954, valtiotieteen maisteri                                                 

Päätehtävä:                                                                     
Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen.   

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Yliasiamies, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra                            
Suomen pääministeri                                                             
Kansanedustaja                                                                  
Puheenjohtaja Suomen Keskusta                                                   
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA                                          

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Hallituksen jäsen, Russian Venture Company                                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006                            

Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008                  


Ilona Ervasti-Vaintola                                                          
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.                                

Päätehtävä:                                                                     
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen       
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.                                          

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj                                  
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy                                             
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki         

Tärkeimmät luottamustehtävät:                                                   
Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry           
Lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen,                 
Keskuskauppakamari                                                              

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008                            

Fortumin osakkeita 4 000 kpl 31.12.2008                                         

Birgitta Johansson-Hedberg                                                      
S.1947, BA, psykologian kandidaatti                                             

Päätehtävä:                                                                     
Johtaja                                                                         

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja, Lantmännen                                                     
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken                                            
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer                                

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
hallituksen puheenjohtaja Umeå Universitet ja Vinnova                           
Hallituksen varapuheenjohtaja, A-banan                                          
Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA ja        
The Forest Company Limited                                                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004                            

Fortumin osakkeita 900 kpl 31.12.2008                                           


Christian Ramm-Schmidt                                                          
S. 1946, diplomiekonomi                                                         

Päätehtävä:                                                                     
Senior Partner, Merasco Capital Oy                                              

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)                              
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala   
Johtaja, ISS ServiSystems Oy                                                    

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Hallituksen jäsen, Rocla Oyj, Suomen lähikauppa Oy, Bang & Bonsomer Oy, OOO     
Moron (Moskova)ja OOO Vitim (Moskova)                                           
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006                            

Fortumin osakkeita 3 500 kpl 31.12.2008