2007-03-29 13:16:16 CEST
2007-03-29 13:16:16 CEST
REGULATED INFORMATION
Suominen Yhtymä - Yhtiökokouksen päätökset
Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen
Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti vuoden 2006 osingoksi 0,06 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä osittain hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2007. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, laamanni Pekka Merilampi. TILINPÄÄTÖS Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. OSINKO Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,06 euroa enintään 23 668 991 osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 3.4.2007 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingon maksupäivä on 12.4.2007 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja seuraavaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Pekka Laaksosen. Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutetaan osittain. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: 1) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 § poistetaan. 2)Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan. 3) Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimen kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”. 4) Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta. 5) Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1. kohtaa muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus ja 3. ja 4. kohtia siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: Optio-oikeuksia annetaan enintään 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 200 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta. Optio-oikeuksista 100 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2007A ja 100 000 kappaletta tunnuksella 2007B. Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 200 000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2007A 2.5.2009 - 30.10.2010, ja optio-oikeudella 2007B 2.5.2010 - 30.10.2011. Yhtiön hallitus voi päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan osakemerkinnän alkamisaikaa. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007A yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007 pyöristettynä lähimpään senttiin ja optio-oikeudella 2007B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan, jos yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1 237 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 12.4.2007 alkaen. Helsingissä 29. maaliskuuta 2007 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi Liite: Suominen Yhtymä Oyj:n optio-ohjelma 2007
© 2023 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |