Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas (Papildyta)

AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų tarybos iniciatyva 2014 m. vasario 07 d.
šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, buveinės adresas Sedos g.35, Telšiai, įmonės
kodas 180240752 neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo vieta - AB „Žemaitijos pienas“ posėdžių salė, adresu Sedos g. 35,
Telšiai. 

Susirinkimo pradžia - 14:00 val. (registracija nuo 13:30 val. iki 14 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. sausio 31 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus
bendrovės  akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės organo -  stebėtojų tarybos panaikinimo;

2. Dėl bendrovės valdybos narių atšaukimo ir naujų rinkimo (kandidatūrų
tvirtinimo); 

3. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo;

4. Kiti klausimai;

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus 
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo,
bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.zpienas.lt meniu
punkte „investuotojams“.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, taip pat kiti įstatyme nurodyti asmenys gali siūlyti papildyti
susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti
nereikia, - paaiškinimą. 

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti LR
Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu. Į
pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki  susirinkimo.
Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neįteiks, jei
atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje -
http://www.zpienas.lt. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas  įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas turintis bendrovės akcijų,  įgytų  savo vardu,   bet   dėl   kitų  
asmenų  interesų,  prieš  balsuodamas visuotiniame   akcininkų   susirinkime 
turi  atskleisti  bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis
balsuojama, skaičių  ir  jam  pateiktų  balsavimo  nurodymų  turinį ar kitokį
paaiškinimą  dėl  sutarto  su  klientu  dalyvavimo  ir  balsavimo visuotiniame
akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais  balsais 
gali  balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.zpienas.lt  meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu  AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, Telšiai į
bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. 




         Gintaras Keliauskas
         AB Žemaitijos pienas
         Teisininkas
         Informacija
         Tel.: 8 444 22208