2013-07-29 11:30:06 CEST

2013-07-29 11:31:06 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Lietuvos energija, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos energija, AB 2013 m. liepos 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 


Elektrėnai, Lietuva, 2013-07-29 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. liepos
29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos
buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 


1. Dėl auditoriaus išrinkimo ir atlyginimo už audito paslaugas nustatymo.
Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Lietuvos energija, AB 2013 m. finansinių
ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 80 000 Lt, neįskaitant
PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas. 

2. Dėl Lietuvos energija, AB pavadinimo pakeitimo.
Pakeisti Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos
energijos gamyba“, AB. 

3. Dėl bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją (pridedama) ir įgalioti bendrovės
generalinį direktorių pasirašyti pakeistus įstatus. 

4. Dėl stebėtojų tarybos suformavimo.
4.1. Stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos 3
(tris) asmenis: 
4.1.1. Dalių Misiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
4.1.2. Liudą Liutkevičių (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
4.1.3. Praną Vilką (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).
4.2. Nustatyti, kad aukščiau šio sprendimo 4.1.3 punkte nurodytas stebėtojųtarybos narys atitinka ir visą kadencijos laikotarpį turi atitikti
nepriklausomumo reikalavimus. 

5. Dėl sutarčių sąlygų tvirtinimo.
5.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos
su stebėtojų tarybos nariais, sąlygas (pridedama); 
5.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas
(pridedama); 
5.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos
sąlygas (pridedama); 
5.4. Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno
šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už
faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą; 
5.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis bendrovės nepriklausomam stebėtojų
tarybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų
litų) (neatskaičius mokesčių) suma; 
5.6. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų
tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 5.1 -
5.3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas. 

Ernesta Dapkienė
Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovė
Tel. +370 528 33696
ernesta.dapkiene@le