Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE          23.3.2011 KLO 16.00





WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 28. huhtikuuta 2011 alkaen kello 12.00 Radisson Blu
Seaside -hotellissa, osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Helsinki. 



A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen; 
toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona
0,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä tiistaina 3.5.2011 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan tiistaina 10.5.2011. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa
Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksettaisiin palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on yli 60 % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
äänimäärästä ylittää 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan
uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Erkki (Ere) Kariola, Ari Pikkarainen,
Pentti Rantanen, Sakari (Saku) Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan. 



14. Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on oltava 1-2
tilintarkastajaa. Jos yhtiökokous valitsee vain yhden tilintarkastajan, eikä
tämä ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi
varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilitarkastajat valitaan
tehtäväänsä toistaiseksi. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi
valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.
Koska KPMG Oy Ab on hyväksytty tilintarkastusyhteisö, hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, ettei varatilintarkastajaa valita. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen
julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti
tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista
osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. 



Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 



Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta.
Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät
edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 %
yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai
maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa. 



Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin
edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 



Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten
merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. 



17. Kokouksen päättäminen





B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.wulff.fi. Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään maanantaina 28.3.2011.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään torstaina 12.5.2011. 





C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
14.4.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään tiistaina 26.4.2011 klo 10 mennessä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

- sähköpostitse osoitteeseen: sijoittajat@wulff.fi

- faksilla numeroon (09) 3487 3420 tai

- kirjeitse osoitteeseen: Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Manttaalitie 12, 01530
Vantaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 




2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 21.4.2011 klo 10.00
mennessä. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua yhtiölle viimeistään tiistaina 26.4.2011 klo 10 mennessä. 
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.wulff.fi. 



MUUT TIEDOT

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 607 628 osaketta, jotka
tuottavat yhtä monta ääntä. 



Vantaalla 23.3.2011



WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

p. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi



Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä
toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi
asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja
ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös monipuoliset messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelut. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa ja Virossa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan
toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi.

Attachments:

WUFF_2011-03-23_yhtiokokouskutsu.pdf