Finnlines - Pörssitiedote

FINNLINES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki,Suomi, 2013-04-16 12:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj
Pörssitiedote 16.4.2013 klo 13.15 





FINNLINES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET





Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. 



Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  toimitusjohtajalle.



Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2012 makseta osinkoa.



Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän.

Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego
Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen, Christer Backman ja Tiina
Bäckman valittiin uudelleen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa
seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40
000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. 



Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päätettiin myös, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 



Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä
päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai
useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään   10
000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen
17.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen. 



Yhtiökokouksessa päätettiin myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää koskien
yhtiökokouksen kutsutapaa seuraavaan muotoon: 

”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen
levikin omaavassa sanomalehdessä tai yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta
kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.” 







Finnlines Oyj





Seija Turunen                 Tapani Voionmaa

Varatoimitusjohtaja           Lakiasiainjohtaja





JAKELU

- Nasdaq OMX, Helsinki Oy

- Keskeiset tiedotusvälineet