Ålandsbanken - Yhtiökokouskutsu

Ålandsbanken Abp: Kutsu yhtiökokoukseen

Mariehamn, 2013-03-06 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ålandsbanken Abp       Pörssitiedote 6.3.2013 klo 16.15

Kutsu yhtiökokoukseen

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 18. huhtikuuta 2013 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja
kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina. 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan mainittuna päivänä klo 14.00. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

   Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 maksetaan osinkoa
0,15 euroa osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on tiistai 23.
huhtikuuta 2013 sekä että osingon maksupäivä on tiistai 30. huhtikuuta 2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista on osittain ollut
riippuvainen 5. maaliskuuta 2013 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
päätöksestä. Hallituksella ei tässä vaiheessa ole valmista ehdotusta, mutta se
julkistetaan mahdollisimman pian sen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.
maaliskuuta 2013. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä on osittain ollut
riippuvainen 5. maaliskuuta 2013 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
päätöksestä. Nimitysvaliokunnalla ei tässä vaiheessa ole valmista ehdotusta,
mutta se julkistetaan mahdollisimman pian sen valmistuttua, kuitenkin
viimeistään 28. maaliskuuta 2013. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä on osittain ollut riippuvainen
5. maaliskuuta 2013 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Nimitysvaliokunnalla ei tässä vaiheessa ole valmista ehdotusta, mutta se
julkistetaan mahdollisimman pian sen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.
maaliskuuta 2013. 

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

    Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun
perusteella. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen ehdotus tilintarkastajien lukumäärästä on riippuvainen meneillään
olevasta tilintarkastuspalveluja koskevasta hankinnasta. Hallituksen ehdotus
julkistetaan heti hankintaneuvottelujen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 28.
maaliskuuta 2013. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus tilintarkastajista on riippuvainen meneillään olevasta
tilintarkastuspalveluja koskevasta hankinnasta. Hallituksen ehdotus
julkistetaan heti hankintaneuvottelujen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 28.
maaliskuuta 2013. 

16. Muutoksia yhtiöjärjestykseen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmenesosaa kaikista osakkeista, ovat
vaatineet yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä olevan äänioikeusrajoituksen poistamista
koskevan ehdotuksen saattamista yhtiökokouksen käsiteltäväksi. 

Pykälä kuuluu siten ehdotetun muutoksen jälkeen seuraavasti:

7 § Rösträtt

Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av
honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av
honom företrädd B-aktie. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että
toimialan kuvauksessa olevat lakiviittaukset ovat yhtäpitävät voimassa olevan
lainsäädännön kanssa, koska sijoituspalvelulailla (747/2012) on kumottu
sijoituspalveluyrityksistä annettu laki (922/2007). 

Pykälä kuuluu näin ollen ehdotetun muutoksen jälkeen seuraavasti:

2 § Verksamhet

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i
kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap. 11 § och 2 kap. 3 §
lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även
hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet
(688/2010). 

17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä olevaan esityslistaan liittyvät ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Ålandsbanken Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.alandsbanken.fi. 

Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla 20. maaliskuuta 2013 lähtien. 

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla pääkonttorissa
ja yhtiökokouksessa. Mainituista asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.
toukokuuta 2013 lähtien. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 8. huhtikuuta
2013 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15. huhtikuuta 2013
klo 16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon 018 291189,

b) telefaksilla numeroon 018 291228, tai

c) kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn

d) sekä 13. maaliskuuta 2013 lähtien internetsivujen kautta
www.alandsbanken.fi/yhtiokokous 



Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Ålandsbanken Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Osakkeenomistajalla, joka on läsnä yhtiökokouksessa, on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa alkuperäisinä Ålandsbanken Abp:lle, PB
3, AX-22101 Mariehamn, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8. huhtikuuta 2013. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilipäisesti
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään
15. huhtikuuta 2013 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 



4. Muut ohjeet ja tiedot

Ålandsbanken Abp:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 6 476 138 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 129 522 760 ääntä, ja 7 944 015 B-sarjan osaketta,
jotka edustavat 7 944 015 ääntä, eli yhteensä 14 420 153 osaketta ja 137 466
775 ääntä. Kukin A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 20 ääneen ja kukin B-osake
yhteen ääneen, kuitenkin huomioiden yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä säädetty
äänioikeusrajoitus. 



Maarianhamina 6. maaliskuuta 2013



Hallitus