Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdybos parengti 2009 04 29 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

1. Bendrovės 2008 metų metinis pranešimas (Žr. priedą).
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

2. Bendrovės auditoriaus išvada (Žr. priedą).
Sprendimas. Pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2008 m.
finansinės atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2008 m.
finansinei atskaitomybei. 

3. Bendrovės 2008 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas (Žr. priedą).
Sprendimas. Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2008 m. finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2008 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimas.  Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2008 m. pelno (nuostolio)
paskirstymą: 
4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 2 471 204 Lt (715 710 EUR); 
4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 257 802 Lt (74
665 EUR); 
4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -0; 
4.4. pervedimai iš rezervų - 4 000 000 Lt (1 158 480 EUR);
4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -  0;
4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 6 729 006 Lt (1 948 855
EUR); 
4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0;
4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0;
4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 200 000 Lt (57 924 EUR);
4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0;
4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0; 
4.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 6 529 006 Lt (1 890 931
EUR). 

5. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimas.  Išrinkti audito įmonę UAB „Auditorių biuras“ ir mokėti už 2009 m.
finansinių ataskaitų auditą 25 000 Lt ir PVM užmokestį. 


Audronė Vaičiulytė
Vertybinių popierių specialistė
+370 37 404151

Attachments:

pp_pranesimas.pdf