|
|||
2012-03-30 15:00:00 CEST 2012-03-30 15:00:03 CEST REGULATED INFORMATION Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetHONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETHONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2012 KELLO 16:00 HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin perjantaina 30.3.2012 yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011. Osinko ja pääoman palautus Yhtiökokous päätti, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,08 senttiä osakkeelta. Pääoman palautusta maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 4.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 13.4.2011. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä; Anders Adlercreutz, Lasse Kurkilahti, Mauri Saarelainen, Marko Saarelainen, Mauri Niemi, Teijo Pankko ja Pirjo Ruuska. Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Reino Tikkanen, KHT. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaistenkannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 25.3.2013 saakka. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 400.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. - Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa. - Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. - Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. - Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. - Valtuutus on voimassa 25.3.2013 saakka. Vararahaston alentaminen Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2011 mukaista vararahastoa 5.316.389,64 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2011 mukaisessa vararahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Rahastossa olevien varojen siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa. HONKARAKENNE OYJ Mikko Jaskari vt. toimitusjohtaja Yhtiön seuraava osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 julkaistaan torstaina 10.5.2012. Lisätietoja: vt. toimitusjohtaja toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com. JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta www.honka.com |
|||
|