SSH Communications Security Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2016

Helsinki, Suomi, 2016-04-21 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   21.4.2016 KLO 17:00 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2016

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden
tilikauden 1.1.2015 - 31.12.2015 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio
kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta. 

Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n hallituksen
jäseniksi uudelleen Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Jukka Manner sekä uusina
jäseninä Kaisa Olkkonen ja Harri Koponen. Välittömästi yhtiökokouksen
päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Olkkonen. Hallituksen palkkiot päätettiin
maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 24.000 euroa, muille jäsenille 18.000
euroa. Lisäksi maksetaan mahdollisesti perustettavien valiokuntien jäsenille
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. 

Uudeksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen
yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen
nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta
joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa
suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin
oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja
maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa
rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa
noin 6,37 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus
esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun
muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi,
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus
päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Tatu Ylönen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com