2011-04-07 16:12:32 CEST

2011-04-07 16:14:22 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Įmonių grupė "ALITA", AB valdybos priimtų nutarimų, 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų 


Alytus, Lietuva, 2011-04-07 16:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio 7
d. Bendrovės valdyba nutarė: 

 1. Patvirtinti Bendrovės 2010 m. metinį pranešimą ir paskelbti jį visuotiniame
akcininkų susirinkime; 

 2. Sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą 2011 m. balandžio 29 d. 12 val.
Bendrovės buveinėje adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika.
Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos datą nustatyti 2011 m.
balandžio 21 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos datą nustatyti 2011 m.
gegužės 13 d. 

3. Patvirtinti tokią eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

         1. Bendrovės 2010 m. metinio pranešimo paskelbimas.

         2. Auditoriaus išvados paskelbimas.

         3. 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

         4. 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

         5. 2010 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

         6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas 


4. Pasiūlyti tokius sprendimų projektus eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimais: 

4.1 Bendrovės 2010 m. metinio pranešimo paskelbimas

 Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.


4.2 Auditoriaus išvados paskelbimas

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.


4.3. 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.


4.4 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).



4.5 2010 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 m. Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.


 4.6.Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Siūlomas sprendimo projektas:

1. Išrinkti audito įmonę UAB „KPMG Baltics“ Bendrovės auditoriumi 2011 metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo
sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB „KPMG Baltics“ dėl 2011 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina. 

Generalinis direktorius Paulius Kibiša


         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša,
tel. (8 315) 57243.