City Service AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „City Service“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Pateikiame AB „City Service“ (toliau vadinama „Bendrovė“) neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2008 m. spalio 29 d., nutarimų projektus: 

-------------------------------



1.	Audito bendrovės parinkimas.
Audito bendrove, kuri atliks 2008 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotos
finansinės atskaitomybės auditą bei Bendrovės metinio pranešimo vertinimą,
išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442. 

2.	Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Nustatyti 47.498 EUR (keturiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų
devyniasdešimt aštuonių eurų), neįskaitant PVM, atlyginimo dydį už 2008 m.
Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito paslaugas
ir Bendrovės metinio pranešimo vertinimą. Už paslaugas atsiskaitoma nacionaline
valiuta - litais vadovaujantis sąskaitos išrašymo dieną Lietuvos banko
paskelbtu oficialiu lito ir euro kursu. 

Pavesti AB „City Service“ vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sudaryti ir
pasirašyti audito sutartį su  UAB „Ernst & Young Baltic“ ir savo nuožiūra
nustatyti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas, taip pat sudaryti ir
pasirašyti su tuo susijusius dokumentus bei tvarkyti visus kitus reikalus,
susijusius su tinkamu audito atlikimu. 

3.	Nepriklausomo audito komiteto nario rinkimas.
Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo nepriimti sprendimo
šiuo klausimu, kadangi nėra rasta tinkama tokio nario kandidatūra. 

Sprendimas šiuo klausimu nepriimtas.

4.	Bendrovės įstatų keitimas.
Pakeisti Bendrovės įstatų 2 skyrių „Bendrovės tikslai ir veikla“ ir jį
išdėstyti sekančiai: 

„2 BENDROVĖS TIKSLAI IR VEIKLA

2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas yra savo pasirinkimu efektyviai ir
produktyviai vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę,
ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno. 

2.2. Bendrovės veiklos tikslai:
2.2.1. teikti pastatų administravimo paslaugas;
2.2.2. teikti inžinerinių sistemų (šilumos ir karšto vandens tiekimo, vandens
tiekimo ir kanalizacijos, vėdinimo ir kondicionavimo, elektros energijos
tiekimo sistemų ir t.t.) priežiūros paslaugas; 
2.2.3 teikti pastatų techninio audito paslaugas, konsultuoti techninės
priežiūros bei energetinių išteklių naudojimo klausimais; 
2.2.4. efektyviai valdyti energetinius išteklius;
2.2.5. vykdyti subrangovų (veikiančių patalpų ir teritorijos valymo, apsaugos,
remonto ir renovacijos, dujų tiekimo sistemų, liftų priežiūros ir kt. srityse)
priežiūrą ir kontrolę; 
2.2.6. valdyti bei vykdyti pastatų ir šilumos ūkio renovacijos projektus;
2.2.7. teikti darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ir atlikti teikiamų
paslaugų kokybės kontrolę; 
2.2.8. vykdyti skolų išieškojimą bei teikti skolų išieškojimo paslaugas;
2.2.9. teikti kurjerių paslaugas;
2.2.10. teikti kitokias paslaugas.

2.3. Pagrindinė Bendrovės vykdoma ūkinė - komercinė veikla pagal EVRK:
	Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas (33.1)
	Nuotekų valymas (37.00);
	Nepavojingųjų atliekų rinkimas (38.11);
	Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.21);
	Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39.00);
	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba (41.20);
	Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);
	Komunalinių nuotekų statinių statyba (42.21);
	Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba (42.22);
	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba (42.99);
	Statinių nugriovimas (43.11);
	Statybvietės paruošimas (43.12);
	Elektros sistemų įrengimas (43.21);
	Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas (43.21.10);
	Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos įrengimas (43.21.20);
	Antenų, ryšio sistemų įrengimas (43.21.30);
	Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22);
	Kitos įrangos įrengimas (43.29);
	Statybos baigimas ir apdaila (43.3.);
	Tinkavimas (43.31);
	Staliaus dirbinių įrengimas (43.32);
	Grindų ir sienų dengimas (43.33);
	Dažymas ir stiklinimas (43.34);
	Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai (43.39);
	Stogų dengimas (43.91);
	Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);
	Transportavimas vamzdynais (49.50);
	Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (45.20);
	Sandėliavimas ir saugojimas (52.10);
	Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla (53.20);
	Kita leidyba (58.19);
	Kompiuterių programavimo veikla (62.01);
	Kompiuterių konsultacinė veikla (62.02);
	Kompiuterinės įrangos tvarkyba (62.03);
	Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (62.09);
	Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi
veikla (63.11); 
	Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
	Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (68.32);
	Teisinė veikla (69.10);
	Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
(69.20); 
	Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);
	Techninis tikrinimas ir analizė (71.20);
	Reklamos agentūrų veikla (73.11);
	Atstovavimas žiniasklaidai (73.12);
	Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);
	Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90);
	Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji
nuoma (77.11); 
	Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir
išperkamoji nuoma (77.32) 
	Apsaugos sistemų paslaugų veikla (80.20);
	Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla (81.10);
	Paprastasis pastatų valymas (81.21);
	Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla (81.22)
	Kita valymo veikla (81.29);
	Kraštovaizdžio tvarkymas (81.30);
	Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla (82.1);
	Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla (82.20);
	Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla (82.9);
	Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla (82.91);
         Sporto įrenginių eksploatavimas (93.11);
         Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla
(94.1); 
         Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas (95.11);
         Ryšių įrangos remontas (95.12);
         Baldų ir interjero reikmenų taisymas (95.24).

2.4. Bendrovė taip pat gali vykdyti bet kokią kitą teisėtą ūkinę (komercinę)
veiklą, neišvardintą įstatų 2.1. - 2.3. punktuose. 

2.5. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdys tik
gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus. 

2.6. Įstatų 2.1. - 2.3 punktuose nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę
užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir
(arba) sudaryti sandorius, kuriais nesiekiama ar negaunama pajamų ar pelno,
arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.“ 

Įpareigoti Bendrovės vadovą pasirašyti pakeistą Bendrovės įstatų redakciją ir
atlikti visus veiksmus, kad nauja Bendrovės įstatų redakcija būtų įregistruota
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

-------------------------------

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsniu, visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. spalio 22 d.