2016-10-20 15:10:14 CEST

2016-10-20 15:10:14 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai 


Vilnius, Lietuva, 2016-10-20 15:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ (juridinio asmens kodas 152105644, registruota adresu
Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos
iniciatyva ir sprendimu 2016 m. lapkričio 10 d. 9:30 val. yra šaukiamas
Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks patalpose, esančiose Gynėjų g.
14, Vilnius. 

Akcininkų registracijos pradžia 9:00 val.

Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę
tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. lapkričio 3 d.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR,
skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių
akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 65 750 000 akciją. Bendrovės akcijų ISIN
kodas – LT0000127151. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos
specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos tvirtinimas. 

2.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset
Management“ tvirtinimas. 

3.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas. 

4.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas. 

5.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas,
audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto
nariui nustatymas. 

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1.Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo
nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų
redakcijos tvirtinimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo
nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų
redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama). 

Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Egidijų Damulį
(ar jo įgaliotą asmenį) pasirašyti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo
turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus. 

2.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset
Management“ tvirtinimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo
turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutartį su
valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (pridedama). 

3.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, pasirinkti specialiosios uždarojo
tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
depozitoriumu Swedbank, AB (juridinio asmens kodas 112029651, registruotos
buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuvos Respublika). 

4.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo
turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų
sutartį (pridedama). 

5.Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas,
audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto
nariui nustatymas. 

Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisykles (pridedama). 

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą
Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys). 

Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne
didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL
Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės
adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo
investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam
audito komiteto nariui mokėjimo tvarką. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis. 

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
Bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
papildomai yra pateikiama Bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas
reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu
laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas
ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ adresu
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie Bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje
adresu www.invlbalticrealestate.lt. 




         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Egidijus Damulis
         Direktorius
         El. paštas egidijus.damulis@invl.com