Kuntarahoitus Oyj - Yhtiökokouskutsu

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
2.3.2017 klo 15

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet Kuntarahoitus Oyj:n
23.3.2017 klo 14 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 61 496 269,28 euroa, josta
tilikauden voitto on 6 807 909,79 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 61 496 269,28 euroa,
jätetään omaan pääomaan. Hallitus pitää perusteltuna tilikauden voiton
jättämistä yhtiöön. Yhtiön on edelleen tarpeen varautua omia varoja koskevien
vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla ensisijaista pääomaa tuloksen kautta.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka
alkaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä "toimikausi 2017-2018"):
hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa
ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous
jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä
toimikaudelta maksettuja palkkioita. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien
kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä
tapaamisista.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2017-2018 ja että
hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell,
Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén.
Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Minna Helppi ja Jari Koskinen valitaan
uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2017-2018. Minna Helppi toimii tällä
hetkellä Metso Oyj:n rahoitusjohtajana ja hänellä on kokemusta rahoitusalalta
muun muassa Nordean palveluksessa. Jari Koskinen on Suomen kuntaliitto ry:n
toimitusjohtaja ja hänellä on laaja kokemus suomalaisesta kuntasektorista sekä
rahoitusalan kokemusta Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista. Omistajien
nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle,
että Helena Walldén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tapani Hellstén
varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2017-2018. KPMG Oy Ab on ilmoittanut,
että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi,
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut
päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Hallitus
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kuntarahoituksen
yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siitä poistetaan hallitukseen valittavan
jäsenen ikää koskeva rajoitus. Kyseinen rajoitus ei vastaa enää nykyistä
markkinakäytäntöä ja Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta huolehtii
omalta osaltaan hallituksen jäsenten riittävästä rotaatiosta tehdessään
vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla
suomen kielellä.

Lisätietoja:
KUNTARAHOITUS OYJ

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos. Sen
omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen
yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on noin 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään
pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla
on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata paikallishallinnon investointien ja
valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa
markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden
määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat
rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja
yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja
sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut
Inspira Oy.






[]