M-real - Yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Espoo, Suomi, 2011-03-23 17:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- M-real Oyj Pörssitiedote
23.3.2011 klo 18.10 

M-real Oyj:n tänään 23.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat
päätökset: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2010.

Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan siten 76 500 euroa, varapuheenjohtajalle 64 500
euroa ja muille jäsenille 50 400 euroa vuodessa. Palkkioista noin puolet
päätettiin maksaa pörssistä huhtikuun 2011 aikana hankittavina yhtiön B-sarjan
osakkeina ja puolet rahana. 

Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan 500 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan
kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi M-realin hallituksen jäseniksi metsänhoitaja Mikael
Aminoffin, metsäneuvos Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, oikeustieteen
kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen, kasvatustieteen
maisteri Liisa Leinon, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja
diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari
Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kirsi Komi, Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja
Erkki Varis ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Mikael Aminoff,
Martti Asunta, Kari Jordan, Liisa Leino ja Juha Niemelä. 

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaista sidottuun
pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 663
812 052,56 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston
alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden
lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien
suhteelliseen omistukseen. Alentaminen tulee voimaan osakeyhtiölain mukaisen
velkojainsuojamenettelyn toteutumisen jälkeen. 


M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Sanna Väisänen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 355 7990