Ålandsbanken - Yhtiökokouksen päätökset

Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18. huhtikuuta 2013 käsitellyistä asioista.

Mariehamn, 2013-04-18 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Ålandsbanken Abp
Pörssitiedote
18.4.2013 kl. 17.45



Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18. huhtikuuta 2013
käsitellyistä asioista. 



Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2012 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2012. 

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012
jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.
huhtikuuta 2013. Osinko maksetaan 30. huhtikuuta 2013. 

Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkio

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäsen Folke Husell ei ollut vaalikelpoinen uudelleenvalintaan
hallitukseen yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen vuoksi. 

Hallituksen jäsen Kaj-Gustaf Bergh ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Agneta Karlsson,
Anders Å Karlsson, Anders Wiklöf ja Annika Wijkström. 

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Nils Lampi, Christoffer
Taxell ja Dan-Erik Woivalin. 

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Nils Lampi ja varapuheenjohtajaksi Christoffer
Taxell. 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron vuosipalkkio. Muut
hallituksen jäsenet saavat kukin 12 000 euron vuosipalkkion, kuitenkin siten
että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuvat hallituksen jäsenet saavat
vuosipalkkion kaksinkertaisena. 

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta. Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000
euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio.
Valiokuntien kokouksista kullekin valiokunnan jäsenelle maksetaan 750 euron
kokouskohtainen palkkio. 

Tilintarkastajien valitseminen ja tilintarkastajien palkkiot

Uusiksi varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastajat Pauli
Salminen, Birgitta Immerthal ja Mari Suomela. 

Uudeksi varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena
tilintarkastajana Kim Järvi, KHT. 

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.



Muutoksia yhtiöjärjestykseen

Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että toimialan kuvauksessa olevat
lakiviittaukset ovat yhtäpitävät voimassa olevan lainsäädännön kanssa, koska
sijoituspalvelulailla (747/2012) on kumottu sijoituspalveluyrityksistä annettu
laki (922/2007). 



Pykälä kuuluu siten seuraavasti:



2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i
kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap 11 § och 2 kap 3 §
lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även
hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet
(688/2010). 

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n viimeinen lause poistetaan, jotta pykälä vastaa
voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lause kuuluu ”Vid rösträkning sammanräknas de
aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna
aktier.” 

Äänestyksen jälkeen yhtiökokous päätti, että se ei kannata yli kymmentä
prosenttia kaikista osakkeista edustavien osakkeenomistajien ehdotusta
äänioikeusrajoituksen poistamisesta yhtiöjärjestyksen 7 §:stä. 

Pykälä kuuluu siten seuraavasti:



7 § Rösträtt

Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av
honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av
honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det
vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel
reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. 



Hallitus