Caverion Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2014-03-17 11:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

CAVERION OYJ                           PÖRSSITIEDOTE              17.3.2014 KLO
12.45 


Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.3.2014 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 31.3.2014. 

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,22 euroa
osakkeelta eli yhteensä 27,6 milj. euroa. Loppuosa voittovaroista päätettiin
jättää jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei
makseta osinkoa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
20.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 2.4.2014. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kolme jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth,
varapuheenjohtajaksi Ari Lehtoranta sekä hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen,
Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  -- puheenjohtajalle 6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  -- varapuheenjohtajalle 5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  -- jäsenille 3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan
kokouspalkkiona 550 euroa. 
Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka
on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti. 

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien
osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle
myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 500 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta
toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka. 

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai
osittain antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai
useammassa osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavia ja ne voivat olla maksullisia tai
maksuttomia. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain
rajoitusten mukaisesti. 

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen anneissa saatujen omien osakkeiden
luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 osaketta.
Hallitus oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka.


Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403,
jonne.heino@caverion.fi 



CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja
energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita.
Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä,
asunnoissa, julkisissa palvelurakennuksissa sekä teollisuuslaitoksissa.
Tavoitteenamme on olla markkinoiden johtava kiinteistöteknisten palvelujen
tarjoaja Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja
asiakaslähtöinen palvelu, joka kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet
kiinteistön koko elinkaaren ajan. Caverion syntyi kesäkuussa 2013
kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista
itsenäiseksi konsernikseen. Vuoden 2013 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia
euroa. Caverionilla on 13 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä
lähes 18 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.caverion.fi