Invalda LT - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda LT“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-04-08 07:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Invalda LT“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 8:45 val.
bendrovės buveinės patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Invalda
LT“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m.
balandžio 23 d.) 

Akcinės bendrovės „Invalda LT“  visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.    Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu
metiniu pranešimu. 
2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės
bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas. 
3.    Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių
ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
4.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
5.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
6.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio
kapitalo keitimo. 
7.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
8.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų supirkimo.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“  visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai: 

1.    Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu
metiniu pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu
metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės
bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m.
akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės
klausimu sprendimas nepriimamas). 

3.    Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių
ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių
ataskaitų rinkinius. 

4.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                     Tūkst.    Tūkst.
                                                                 litų     eurų  
--------------------------------------------------------------------------------
Ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas       27 138    7 860
 (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;                           
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);       70 775   20 497
--------------------------------------------------------------------------------
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių       (13 267)  (3 842)
 finansinių metų pelnas (nuostoliai) - atskyrimo metu                           
 perduotas nepaskirstytasis pelnas                                              
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų;                                                0        0
--------------------------------------------------------------------------------
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti                                  0        0
--------------------------------------------------------------------------------
- iš  privalomojo rezervo                                             0        0
--------------------------------------------------------------------------------
- iš akcijų priedų                                                    0        0
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus          0        0
 ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);                              
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;                    84 646   24 515
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;                          0        0
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;              0        0
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;                               0        0
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;                           0        0
--------------------------------------------------------------------------------
pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms)             0        0
 valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų                           
 premijoms ir kitiems tikslams;                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių         84 646   24 515
 finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius                     
 metus.                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------

5.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda LT” pavadinimą iš akcinė bendrovė „Invalda
LT“ į akcinė bendrovė „Invalda INVL“. Apie sprendimą pakeisti pavadinimą
pranešti teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio
kapitalo keitimo. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Invalda LT“ vienos akcijos nominali
vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo
dydį iš 11 865 993 litų į 3 441 137,97 eurų. 

7.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 5 ir
6 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ 
įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. 
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda LT“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują
akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų redakciją. 

8.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų įsigijimo.

Akcinėje bendrovėje „Invalda LT“ yra sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms
akcijoms įsigyti. 
Panaudoti sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės
„Invalda LT“ akcijų: 

1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei
„Invalda LT“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip
1/10 įstatinio kapitalo; 
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio
sprendimo priėmimo dienos; 
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos
įsigijimo kaina - turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo
padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš
inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „Invalda LT“ finansinės
atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 3 EUR ; 
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - Įsigytos savos
akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba
valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus
lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti šių akcijų. 

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime
nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų
pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat
atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 





Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „Invalda LT“
patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti irbalsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „Invalda LT“ adresu Šeimyniškių
g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „Invalda LT“ interneto svetainėje adresu
www.invaldalt.com 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius@invaldalt.com

Attachments:

Invalda LT istatai.pdf

Bendrasis balsavimo rastu biuletenis Invalda LT_20150430.pdf

Invalda LT_ metine audituota informacija_2014.pdf