Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj                                                    
Pörssitiedote 23.4.2012 klo 11.30 



Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2012 tehtiin
seuraavat päätökset: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta
1.1.2011-31.12.2011 ei makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: Tero Kivisaari,  Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli
Pohjanvirta. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti
myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Tero Kivisaari ja Jukka
Nurminen. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2013 varsinaiseen
yhtiökokoukseen 
päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 80 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 15 000
euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700
euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics
Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa
vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden
vastaanottamisesta. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 oman osakkeen,
joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2013 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisen oikeuksien antamisesta. 

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista
osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2013 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun
mukaan. 



Nurminen Logistics Oyj


Topi Saarenhovi
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten
rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa ja erikois- ja
raskaskuljetuksia sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Yhtiöllä on
logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta, vuodesta 1886 saakka.
Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä
sekä muut Itä-Euroopan maat. Yhtiön osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.