Componenta - Yhtiökokouksen päätökset

Componentan yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote 23.2.2009 klo 13.00

Componentan yhtiökokouksen päätökset 

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.2.2009 vahvisti tilikauden 1.1. -
31.12.2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa kolmekymmentä (30) senttiä
osakkeelta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
oli 50 senttiä osakkeelta, joka oli sama kuin vuodelta 2007 jaettu osinko.
Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 26.2.2009
on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan
viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen, 5.3.2009. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Yrjö Julinin,
Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus
piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen. Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa
valittiin KHT-yhteisö Oy Audicon Ab. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin: 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön va-paalla omalla pääomalla. 

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeen-omistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden
hankinta perustuu Componentan osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsin-gissä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryh-teisön hallussa tai panttina olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia
kaikista osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta
päättää suunnatusta han-kinnasta. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Samalla yhtiökokous perui vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
myöntämän vastaavan  valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. 

Helsinki 23. helmikuuta 2009    

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen 
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on 4 500. Componenta toimittaa valettuja ja
koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja
asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
Uwww.componenta.comU

Attachments:

tiedote_yk_paat_23022009.pdf