Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

COMPTEL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Comptel Oyj			Pörssitiedote 22.3.2010 klo 16.45

COMPTEL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Comptel Oyj:n 22.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2009
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2009. 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2009 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
ovat 25.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 14.4.2010. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:
puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000
euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta sekä valiokuntien kokouksista valiokunnan
puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40
prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti
osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeiden luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä
esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset
hallituksen jäsenet Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen
puheenjohtaja, Basware Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Juhani
Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy) ja Petteri Walldén (DI) sekä uutena
jäsenenä Henri Österlund (toimitusjohtaja, Accendo Capital Partners Oy). 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti muuttaa Comptel Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n kuulumaan
seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille vähintään 21
päivää ennen kokousta, ja aina kuitenkin vähintään 9 päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa
hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla tai
lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon
merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä. Osakkeenomistajan on,
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta. 

Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 700 000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osak¬keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osake¬pohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 16.3.2009 päätetyn valtuutuksen. 

Osakeanneista päättäminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21 400 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa
ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10 700
000 kappaletta. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä
yhtiölle hankinta¬valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän
kanssa enintään 10 700 000 osaketta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteut¬tamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2011 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu
Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Juhani Lassila ja
jäseniä ovat Petteri Walldén ja Henri Österlund. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu
Vaajoensuu. 

COMPTEL OYJ
Sami Erviö
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Erviö
puh. (09) 700 1131

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, 
puh. 050 568 0533

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Comptel tarjoaa ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla tietoliikenneoperaattorit
voivat toimittaa palvelut asiakkailleen joustavasti ja veloittaa niistä
tehokkaasti. Comptelin laaja kokemus palveluiden hallinnasta sekä
laskutustietojen keruusta ja veloituksesta antaa palveluntarjoajille
mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Comptel on toimittanut ratkaisujaan
280 asiakkaalle 85 maahan ja yhtiön ohjelmistot palvelevat 800 miljoonaa
liittymää. Konsernin palveluksessa on noin 600 asiantuntijaa
maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa vuonna 2009.
www.comptel.com