Cargotec - Yhtiökokouksen päätökset

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 21. MAALISKUUTA 2017 KLO 14.30

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 21.3.2017 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,94 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja
0,95 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2017 merkittynä
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2017.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2016.

Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen muutoksen koskien yhtiön hallituksen
jäsenten ja varajäsenten lukumäärää. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi
(6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä eikä yhtään varajäsentä.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen jäsentä. Hallitukseen valittiin
uudelleen  Kimmo Alkio, Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter
Immonen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Uusiksi jäseniksi
valittiin Teresa Kemppi-Vasama  ja Johanna Lamminen. Yhtiökokous päätti
hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja
riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille
45 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien
kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta
suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa
osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT
Tomi Hyryläisen Cargotecin tilintarkastajiksi. Tilintarkastajien palkkiot
päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään
952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa
aikaisemman valtuutuksen.


Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan
ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn
markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor
tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan,
luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli
noin 3,5 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä.
www.cargotec.fi

[]