Orion - Yhtiökokouksen päätökset

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017

ORION OYJ                          PÖRSSITIEDOTE
                                      22.3.2017        KLO 16.00

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:
  * Vahvisti maksettavaksi osingoksi yhteensä 1,55 euroa osaketta kohden.
    Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2017 ja maksupäivä 31.3.2017.
  * Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan
    valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
  * Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Eija
    Ronkainen, Mikael Silvennoinen, ja Heikki Westerlund sekä uusina jäsenenä
    Ari Lehtoranta ja Hilpi Rautelin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
    Heikki Westerlund.
  * Hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin
    muuttamiseksi.

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltiin seuraavat asiat:

Tlinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2016.


Osakekohtainen osinko yhteensä 1,55 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,35
euroa osaketta kohden sekä lisäksi Orionin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä osinkoa 1,55 euroa osaketta
kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2017 ja maksupäivä 31.3.2017.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.


Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900
euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen
jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti.
Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien
valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 27.4.-4.5.2017 hankitaan Orion Oyj:n
B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen
varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla.
Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2017.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden
osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.


Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtajaksi Heikki Westerlund

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta,
Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uusina jäseninä
Ari Lehtoranta ja Hilpi Rautelin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki
Westerlund.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää siten, että 5 §:n viimeinen
virke, joka koskee hallitukseen valittavan henkilön enimmäisikää (67 vuotta),
poistettiin. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 5 § on kokonaisuudessaan
seuraava:

"Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen
puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen
varapuheenjohtajan."

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti muutettiin
vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen johdosta
yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti on kokonaisuudessaan seuraava:

"Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö."


Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se
tulee saataville Orionin internetsivuille http://www.orion.fi/yhtiokokous2017
viimeistään 5.4.2017.



Orion Oyj



 Timo Lappalainen   Olli Huotari
 Toimitusjohtaja    Johtaja, Esikuntatoiminnot





Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 050 966 3054



Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii
maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja
eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö
panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja
kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat
keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden
hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin
liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden
lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna
2017.

[]