|
|||
![]() |
|||
2017-04-04 13:00:01 CEST 2017-04-04 13:00:01 CEST REGULATED INFORMATION Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetExel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätöksetEXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2017 klo 14:00 Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2017. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat:
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Osingonjako
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 36 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 19 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 18 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 6.4. - 27.4.2017 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.
Tilintarkastaja
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Nimitystoimikunta
Toimitusjohtajan katsaus Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com 18.4.2017 alkaen.
Vantaalla, 4.4.2017
Exel Composites Oyj
Lisätietoja:
Mikko Kettunen, talousjohtaja
Jakelu:
Exel Composites lyhyesti Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. |
|||
|