Cencorp - Yhtiökokouksen päätökset

CENCORPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Cencorp Oyj             Pörssitiedote 19.4.2012 klo 14.30

CENCORPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Cencorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2012 Mikkelissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksessa tilikauden 2011 aikana toimineille henkilöille ja
toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että
31.12.2011 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat
-tilille. 

Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Hannu Savisalo, Iikka Savisalo ja Ismo
Rautiainen. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi
Ismo Rautiainen. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus
huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä
valiokuntia. Hallitus totesi myös, että hallituksen jäsen Ismo Rautiainen on
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle
maksetaan molemmille palkkiona 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille
maksetaan 30 000 euroa vuodessa. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti. 

Cencorp Oyj

Iikka Savisalo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Iikka Savisalo, toimitusjohtaja. p. 040 521 6082, iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön
suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi.
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit,
dekoraatiot ja RFID-antennit. Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä
telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.