Sponda - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj                                        Pörssitiedote 10.8.2017 klo
16:45

Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 4.9.2017 klo 15.00 alkaen Tapahtumatalo Bankin Auditoriossa osoitteessa
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia
yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista
jäsentä.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia
yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen nykyinen jäsen Outi Henriksson jatkaa hallituksen jäsenenä ja
uusiksi hallituksen jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvälle toimikaudelle valittaisiin Leif Andersson, Jean-Francois Bossy,
Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia
yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenelle Outi Henrikssonille sekä hallituksen uudeksi jäseneksi
valittavaksi ehdotetulle Svein Erik Lillelandille kummallekin maksetaan
palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvältä toimikaudelta ja että tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa
valittavaksi ehdotetuille muille uusille hallituksen jäsenille ei makseta
palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

9. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiökokous on 18.3.2013 päättänyt pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
perustamisesta. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja
palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia
yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan.

10. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Sponda Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2017. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.9.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
23.8.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 30.8.2017 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) internetsivujen http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2017 kautta;
b) sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen.sponda@castren.fi;
c) telefaksilla numeroon +358 (0)20 7765 001 / Ilmoittautuminen Sponda; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy,
Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Sponda Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.8.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.8.2017 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Sponda Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.8.2017 yhteensä 339.690.554 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Helsingissä 10.8.2017



Sponda Oyj
Hallitus



Lisätietoja: Tuula Kunnas, päälakimies, puh. 020 431 3384


Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.

[]